Uma operação realizada nesta quarta-feira (18) pela Polícia Federal cumpre mandados contra um grupo criminoso suspeito de fraudes bancárias nas cidades de Salvador e Jequié, na Bahia, além dos estados de Sergipe e de Alagoas.
São quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária cumpridos pela “Operação Linha Verde.
De acordo com a investigação, a Caixa Econômica Federal foi o principal alvo dos suspeitos, por meio da abertura de contas e aquisição de créditos, com a utilização de documentos falsos em nome de terceiros. Até o momento, o prejuízo contabilizado pela instituição já é superior a R$ 567 mil. A operação também bloqueou os bens e valores pertencentes aos investigados até o limite individual de R$ 300 mil.
De acordo com o Relatório de Informação Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$ 4.674.295,59.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a
cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).
