Agentes da Polícia Federal e Receita Federal cumprem nesta terça-feira (11) 10 mandados de busca e apreensão em quatro cidades no sul da Bahia: Poções, Itabuna, Ilhéus e Porto Seguro. A “Operação Xepa” tentar coletar provas de crimes de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro envolvendo um grupo empresarial distribuidor de hortifruti na região Sul da Bahia.
De acordo com a Receita Federal, as equipes identificaram que um grupo de empresas eram utilizadas para a ocultação de bens com o envolvimento de “laranjas”, que tinham ligações familiares com os reais beneficiários do esquema, mas não possuíam poder de gestão nas companhias.
As investigações apontaram que este esquema sonegou R$ 10 milhões, o que motivou a operação. O órgão identificou um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões, que pode ser bem maior, quando forem consideradas as operações mais recentes e as outras empresas do grupo.
As empresas compartilham o mesmo endereço, usam as mesmas marcas comerciais e atuam no mesmo ramo de atividade.
Ainda segundo a Receita, na parte patrimonial do grupo, as empresas beneficiadas não realizavam qualquer atividade operacional, mas acumulavam grande patrimônio, por meio da compra de imóveis com pagamento direto.
