A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (13), 24 mandados de busca e apreensão, 23 de medidas cautelares diversas da prisão e um de prisão preventiva em Vitória da Conquista e Salvador. As ações fazem parte da Operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja”, que tem como objetivo desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava contas de terceiros — os chamados “laranjas” — para movimentar valores ilícitos provenientes de furtos e fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
A investigação, iniciada a partir das operações “Worms” e “Não Seja um Laranja”, realizadas em 2022, revelou que o grupo aprimorou suas práticas, criando um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. O esquema utilizava instituições de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos para dissimular a origem ilícita dos valores.
Segundo a Polícia Federal, entre 2023 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 6,9 milhões, com projeção de alcançar cerca de R$ 20,9 milhões em cinco anos. Há indícios de que parte desses recursos tenha origem no tráfico de drogas.
Além do cumprimento dos mandados, foi determinado o bloqueio judicial de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. A soma máxima das penas dos crimes apurados pode ultrapassar 30 anos de prisão.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal, e a operação contou com a participação de 52 policiais federais.
A Polícia Federal alerta a população de que emprestar ou ceder contas bancárias para movimentação de valores ilícitos é crime. Essa prática contribui para o financiamento de organizações criminosas e causa prejuízos a milhares de brasileiros.
Por Matheus Guimarães, sob supervisão
